NovaTech: New York chiede 1,37 miliardi per frode crypto ai fondatori

Il 22 ottobre la procura generale dello stato di New York ha presentato una mozione al tribunale chiedendo un verdetto per un totale di 1.367.023.585 dollari contro Cynthia Petion, Eddy Petion e le loro società, NovaTech e AWS Mining. La richiesta segue la sentenza di default emessa il 4 agosto 2025, che ha stabilito la responsabilità degli imputati per frode criptovalutaria. Parallelamente, l’ufficio del procuratore generale Letitia James ha annunciato accordi transattivi con quattro promotori chiave dello schema.

Perché conta

Il caso evidenzia come le truffe piramidali nel settore delle criptovalute possano sfruttare canali di comunicazione informali, come gruppi di preghiera e chat WhatsApp, per raggiungere comunità vulnerabili. Secondo la procura, NovaTech e AWS Mining hanno attirato migliaia di investitori newyorkesi, in particolare all’interno della comunità haitiana, promettendo rendimenti elevati e sostenibili che non erano reali. I pagamenti ai primi investitori venivano effettuati utilizzando i fondi dei nuovi arrivi, caratteristica tipica degli schemi Ponzi.

I numeri

Le fonti concordano sull’importo principale richiesto: 1,37 miliardi di dollari (precisamente 1.367.023.585 secondo CryptoSlate). Questa somma include il capitale principale calcolato in 1.134.549.691 dollari e interessi aggiuntivi per 232.473.894 dollari. Bitcoin Magazine riporta che circa 1,1 miliardi di dollari sono stati sottratti complessivamente agli investitori nelle due piattaforme coinvolte. AWS Mining prometteva rendimenti mensili tra il 15% e il 20%, mentre NovaTech offriva guadagni settimanali dal 2% al 4%. Per quanto riguarda i promotori, l’accordo totale ammonta a circa 6 milioni di dollari. Frantz Ciceron ha accettato un obbligo di restituzione di 2 milioni di dollari, con un pagamento iniziale di 850.000 dollari entro 30 giorni dall’esecuzione del tribunale e quattro rate annuali da 125.000 dollari ciascuna, previste dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029.

Cosa resta da capire

Non è stato ancora stabilito un totale definitivo per i pagamenti individuali alle vittime né una data precisa per la distribuzione dei fondi. L’ufficio del procuratore generale ha chiarito che le somme richieste non sono state ancora raccolte o distribuite. Inoltre, mentre i documenti indicano che i fondatori Petion hanno lasciato il paese, non ci sono conferme giudiziarie definitive sulla loro attuale posizione legale oltre la sentenza di default. La maggior parte degli username dei depositi non può essere affidabilmente abbinata a persone specifiche senza la contabilità ordinata dal tribunale, che gli imputati non hanno fornito.

Fonti: Decrypt, Cointelegraph, Bitcoin Magazine, Unchained, CryptoSlate.

Questo articolo ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento.

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