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Der US-Senat warnt Binance und Tether: Dokumente müssen bis zum 4. Januar vorgelegt werden, sonst greifen alternative Maßnahmen.
Senator Richard Blumenthal hat formelle Briefe an vier Unternehmen der Kryptowährungsbranche gesendet: Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC. Die Anforderung lautet, spezifische Dokumente und Aufzeichnungen freiwillig bis zum 4. Januar 2027 einzureichen. Die Schreiben vom 5. November setzen eine Zwischenfrist für die Empfangsbestätigung am 9. November und den Beginn der Herausgabe der Unterlagen am 30. November fest.
Warum es wichtig ist
Diese Maßnahme erfolgt im Kontext der Untersuchung des Senate Permanent Subcommittee on Investigations (PSI). Da die Demokraten bei den Zwischenwahlen am 3. November in beiden Kammern die Mehrheit gewonnen haben, werden sie im Januar die Kontrolle über das Komitee übernehmen. Blumenthal wird Vorsitzender des PSI und hat gewarnt, dass die Adressaten der Ermittlungen „auf höchster Alarmstufe“ sein sollten. Laut dem Senator lässt ein Verstoß gegen die Vorgaben dem Komitee nur noch die Option, alternative Maßnahmen zur Durchsetzung zu erwägen – eine implizite Anspielung auf verbindliche Vorladungen (Subpoenas).
Die Anforderungen betreffen spezifische operative und rechtliche Aspekte. Zu den geforderten Dokumenten gehören Aufzeichnungen über mutmaßliche Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Iran, mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Compliance-Mitarbeiter sowie Zahlungen an Beratungsfirmen. Bei Tether liegt der Fokus auch auf Bo Hines, CEO von Tether US, der Mitgründer der Beratungsagentur Nxum ist, die wegen empfangener Zahlungen untersucht wird.
Die Zahlen
Die Briefe wurden an 4 Krypto-Unternehmen gesendet. Die Untersuchung durch die PSI-Minderheit vor den neuen Mitteilungen dauerte etwa 18 Monate. Die endgültige Frist für die freiwillige Einreichung ist auf den 4. Januar festgelegt, ein Datum nach dem Beginn des neuen Kongresses am 3. Januar.
Was noch unklar ist
Die Briefe verwenden den Begriff „Subpoena“ nicht formal, drohen aber ausdrücklich mit der Einleitung alternativer Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Fristen. Es ist nicht bestätigt, ob die Unternehmen auf frühere Aufforderungen zwischen Februar und Oktober 2025/2026 tatsächlich die geforderten Unterlagen vorgelegt haben, da der aktuelle Schriftverkehr besagt, dass keine Dokumente eingereicht wurden, die den Anforderungen entsprechen. Die Geschäftsordnung des PSI für den nächsten Kongress wurde noch nicht verabschiedet, was die Frage nach den spezifischen Verfahren offen lässt, die vom neuen Komiteevorsitzenden angewendet werden.
Quellen: Cointelegraph, Unchained.
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