Binance e Tether: il Senato USA chiede documenti entro il 4 gennaio

Il Senato USA avverte Binance e Tether: documenti entro il 4 gennaio o si attivano le misure alternative

Senato USA indaga su Binance e Tether per riciclaggio e compliance

Il senatore Richard Blumenthal ha inviato lettere formali a quattro società del settore delle criptovalute: Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC. La richiesta è quella di consegnare volontariamente documenti e registri specifici entro il 4 gennaio 2027. Le missive, datate 5 novembre, fissano una scadenza intermedia per la conferma di ricezione al 9 novembre e l’inizio della produzione dei record al 30 novembre.

Perché conta

L’azione si inserisce nel contesto dell’inchiesta condotta dal Senate Permanent Subcommittee on Investigations (PSI). I Democratici, avendo vinto la maggioranza in entrambe le camere alle elezioni di medio termine del 3 novembre, assumeranno il controllo del comitato a gennaio. Blumenthal diventerà presidente del PSI e ha avvertito che i destinatari delle indagini dovrebbero essere «in allerta massima». Secondo il senatore, la mancata conformità lascerà al comitato solo l’opzione di considerare misure alternative per ottenere il rispetto, un riferimento implicito ai subpoena obbligatori.

Le richieste riguardano specifici aspetti operativi e legali. Tra i documenti richiesti figurano record relativi a presunti riciclaggi di denaro legati all’Iran, possibili ritorsioni contro lo staff compliance e pagamenti effettuati a società di consulenza. Per Tether, l’attenzione si concentra anche su Bo Hines, CEO di Tether US, che è co-fondatore della società di consulenza Nxum, oggetto di indagine per i pagamenti ricevuti.

I numeri

Le lettere sono state inviate a 4 aziende crypto. L’inchiesta condotta dalla minoranza del PSI prima delle nuove comunicazioni ha avuto una durata di circa 18 mesi. La scadenza finale per la consegna volontaria è fissata al 4 gennaio, data successiva all’inizio del nuovo Congresso previsto per il 3 gennaio.

Cosa resta da capire

Le lettere non utilizzano formalmente il termine «subpoena», ma minacciano esplicitamente l’adozione di misure alternative in caso di mancato rispetto dei termini. Non è confermato se le aziende abbiano effettivamente prodotto i record richiesti nelle precedenti sollecitazioni inviate tra febbraio e ottobre 2025/2026, poiché la corrispondenza attuale afferma che non sono stati prodotti documenti rispondenti alle richieste. Le regole operative del PSI per il prossimo Congresso non sono ancora state adottate, lasciando aperta la questione delle procedure specifiche che verranno applicate dal nuovo presidente del comitato.

Fonti: Cointelegraph, Unchained.

Questo articolo ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento.

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