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SEC klagt gegen zwei Unternehmen wegen fast 130 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schemas
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Klage gegen BG Wealth Sharing Ltd. und DSJ Exchange Pty Ltd. eingereicht, da sie beschuldigt werden, ein Kryptowährungs-Ponzi-Betrugssystem betrieben zu haben, das fast 130 Millionen Dollar von Anlegern eingesammelt haben soll. Die Klageschrift wurde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Distrikt Kaliforniens eingereicht. Die beiden in Colorado registrierten Gesellschaften mit operativem Sitz im Ausland werden beschuldigt, gegen die bundesweiten Wertpapierbetrugsgesetze verstoßen zu haben.
Warum es wichtig ist
Der Vorgang verdeutlicht eine Betrugsart, die die Transparenz der Aufsichtsbehörden ausnutzt, um ein falsches Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Ermittler stellten fest, dass die Verantwortlichen des Schemas die öffentlichen Datenbanken der SEC nutzten, um die Plattformen als ordnungsgemäß registriert erscheinen zu lassen. Zudem wurden den Anlegern gefälschte Zertifikate mit dem Siegel der Behörde sowie gefälschte Form ADV- und Form D-Formulare vorgelegt, die später von der offiziellen Website der SEC entfernt wurden.
Laut Laura D’Allaird, Leiterin der Cyber and Emerging Technologies Unit in der Durchsetzungsabteilung der SEC, war das Schema gut geplant. Um Opfer zu gewinnen, nutzten die Betrüger soziale Medien, verschlüsselte Messaging-Kanäle, wöchentliche Videokonferenzen und eine spezielle Mobile-App. BG Wealth behauptete fälschlicherweise, der größte Hedgefonds der Welt zu sein und eine Partnerschaft mit DSJ Exchange zu haben, was von der Aufsichtsbehörde dementiert wurde.
Die Zahlen
Der Gesamtwert des betrügerischen Schemas beläuft sich auf fast 130 Millionen Dollar. Die beteiligten Anleger leben in über 40 US-Bundesstaaten und verschiedenen Territorien. Die SEC erhielt Unterstützung von verschiedenen staatlichen und territorialen Behörden, darunter die Alberta Securities Commission, das Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs, das Texas State Securities Board, die Utah Division of Securities, das Washington State Department of Financial Institutions und das Wisconsin Department of Financial Institutions.
Was noch unklar ist
Die verfügbaren Quellen weisen eine zeitliche Diskrepanz auf: Bitcoin Magazine berichtet, dass der betrügerische Betrieb von Oktober 2025 bis Juni 2026 stattfand, ein Zeitraum, der zukünftige Daten im Verhältnis zum heutigen Datum einschließt. Dies könnte auf einen Tippfehler im Original oder einen nicht ganz klaren zeitlichen Kontext hinweisen.
Quellen: Bitcoin Magazine, Unchained.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Anlageempfehlung dar.
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